公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-027

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为贵州海誉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张小松在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张小松，男，1968 年生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。1990
年 7 月毕业于上海交通大学，学士学位，2011 年 4 月毕业于电子科技大学，博
士。2001 年 6 月至今就职于电子科技大学，现任电子科技大学网络空间安全研究院院长。2015 年获得四川省人民政府颁发的四川省学术技术带头人；2015 年获得教育部颁发的长江学者特聘教授；2017 年获得中央网信办颁发的国家十大网络安全优秀人才；2018 年获得中共四川省委组织部颁发的四川省“天府万人计划”创新领军人才。2019 年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行，电子科技大学网络空间安全研究院院长、教育部长江学者特聘教授张小松荣获2019 国家科学技术进步一等奖。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事张小松会
议出席情况如下：

公告编号：2025-027

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张小松 5 5 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事张小松对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 第四届董事会 审议《关于聘任薛志禹先生为公司副 同意

月 10 日 第五次会议 总经理的议案》

2024 年 4 第四届董事会 审议《关于未弥补亏损达到实收股本 同意

月 24 日 第六次会议 总额三分之一的议案》、《关于 2023

年度利润分配方案的议案》和《关于

公司会计政策变更的议案》

2024 年 8 第四届董事会 审议《关于<未弥补亏损达到实收股 同意

月 15 日 第八次会议 本总额三分之一〉的议案》和《关于

续聘 2024年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。