公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-030

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：华源证券
贵州海誉科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357
号德福中心 A4 栋 1 单元 16 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以口头、电话、电
子邮件方式发出

5.会议主持人：李农

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》、《贵州海誉科技股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉的议案》

公告编号：2025-030

1.议案内容：

公司编制了 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州海誉科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号:2025-032)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-034)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，贵州海誉科技股份有限公司（以下简称“海誉科
技”或“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额-111,095,004.07 元，实收股本总额 41,613,827.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分

公告编号：2025-030

之一的公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于注销募集资金专项账户的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年股票定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已
于 2025 年 5 月 21 日完成募集资金专项账户销户手续。该募集资金专项账户注
销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司于 2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州海誉科技股份有限公司关于募集资金专项账户销户的公告》（补发）(公告编号:2025-036)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果……
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