公告日期：2026-04-27

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：华源证券
贵州海誉科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 10:00。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831858 海誉科技 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（贵阳）律师事务所律师王军、陈郴律师。
（八）其他应当说明的事项

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A4
栋 1 单元 10 层会议室。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于〈2025 年度董事会工作报 √

告〉的议案》

《关于〈2025 年度监事会工作报

2 √

告〉的议案》

《关于〈2025 年度财务审计报告〉

3 √

的议案》

《公司〈2025 年年度报告及摘要〉

4 √

的议案》

《公司〈2025 年度财务决算报告〉

5 √

的议案》

《公司〈2026 年度财务预算方案〉

6 √

的议案》

《关于 2025 年度利润分配方案的

7 √

议案》

《关于未弥补亏损达到实收股本

8 √

总额三分之一的议案》

《关于申请银行授信暨偶发性关

9 √

联交易的议案》

《2025 年度募集资金存放与实际

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