公告日期：2025-04-28

证券代码：831860 证券简称：盛安传动 主办券商：开源证券
江苏盛安传动股份公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831860 盛安传动 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城事务所两名律师见证。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛安传动股份公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-004）和《江苏盛安传动股份公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《公司2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司 2024 年度的经营情况，编制了《公司 2024 年度监事
会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年财务决算情况，编制了《公司 2025 年财务预算报告》以
保证财务工作正常、有秩序地进行。
（六）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛安传动股份公司 2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。
（七）审议《关于预计 2025 年度银行、金融租赁公司等金融机构授信额度的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛安传动股份公司关于预计 2025 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。
（八）审议《关于预计 2025 年度委托理财的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛安传动股份公司委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。
（九）审议《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛安传动股份公司续2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票……
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