公告日期：2025-07-02

公告编号：2025-017

证券代码：831860 证券简称：盛安传动 主办券商：开源证券
江苏盛安传动股份公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周业刚

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李铭先生担任公司董事》
1.议案内容：

董事会于 2025 年 6 月 30 日收到朱成虎先生的书面辞呈报告，朱成虎先生

公告编号：2025-017

因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，董事会提名李铭先生担任第四届董事会董事候选人，任职期限至第四届董事会任职期限届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 18日召开公司 2025 年第二次临时股东会,具体内容详
见公司于 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会通知公告》公告编号：2025-018)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏盛安传动股份公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏盛安传动股份公司
董事会
2025 年 7 月 2 日

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