公告日期：2025-11-04

证券代码：831860 证券简称：盛安传动 主办券商：开源证券
江苏盛安传动股份公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 3 日，江苏盛安传动股份公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第十次会议审议通过了《关于拟修订<股东会议事规则>等公司部分治理制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏盛安传动股份公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强江苏盛安传动股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）
关联交易管理，确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则，保证公司关联交易的公允性，维护公司股东和债权人的合法利益，保障投资者尤其是中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》，特制定本管理制度。

第二章 关联人与关联交易

第二条 本公司关联人包括关联法人与关联自然人

（一）公司的关联法人是指：

1、 直接或者间接控制公司的法人；

2、 由上述第一项法人直接或者间接控制的除公司及控股子公司以外的
法人或其他组织；

3、 由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任
董事、高级管理人员的除公司及控股子公司以外的法人或其他组织；

4、 直接或间接持有公司 5%以上（含 5%）股份的法人或其他组织；

5、 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称
“全国股份转让系统公司”）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。

（二）公司的关联自然人是指：

1、 直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；

2、 公司董事、监事和高级管理人员；

3、 前述第二条第（一）款第 1 项所列法人的董事、监事和高级管理人
员；

4、 本款第 1 项和第 2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括其配偶、
年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

5、 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称
“全国股份转让系统公司”）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经导致公司利益对其倾斜的自然人。

（三）具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

1、 根据与公司关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来 12 个月内，将具有本条第（一）款或者第（二）款规定的情形之一；

2、 过去 12 个月内，曾经具有本条第（一）款或者第（二）款规定的情
形之一。

第三条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主
体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下内容：
(一) 购买或者出售资产；

(二) 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

(三) 提供财务资助；提供担保（反担保除外）；
(四) 代理；
(五) 租入或者租出资产；
(六) 委托或者受托管理资产和业务；
(七) 赠与或者受赠资产；
(八) 债权、债务重组；
(九) 签订许可使用协议；
(十) 转让或者受让研究与开发项目；
(十一) 购买原材料、燃料、动力；
(十二) 销售产品、商品；
(十三) 提供或者接受劳务；
(十四) 委托或者受托销售；
(十五) 与关联人共同投资；
(十六) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

第三章 关联交易的基本原则

第四条 公司关联交易应当遵循以下基本原则：
(一) 诚实信用的原则；
(二) 公平、公正、公开的原则；
(三) 关联方回避原则：

1、 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决
时，应当回避。
前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

（1） 为交易对方；

（2） 在交易对方任职，或者在能直接或者间接……
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