公告日期：2025-11-19

证券代码：831860 证券简称：盛安传动 主办券商：开源证券
江苏盛安传动股份公司

章 程

目 录

第一章 总 则 ...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 4 -

第三章 股 份 ...... - 4 -

第一节 股份发行 ...... - 4 -
第二节 股份增减与回

购...... - 6-

第三节 股份转让 ...... - 7 -

第四章 股东和股东会 ...... - 8 -

第一节 股 东 ...... - 8 -

第二节 股东会的一般规定 ...... - 11 -

第三节 股东会的召集 ...... - 13 -

第四节 股东会的提案与通知 ...... - 14 -

第五节 股东会的召开 ...... - 16 -

第六节 股东会表决和决议 ...... - 18 -

第五章 董事会 ...... - 21 -

第一节 董事 ...... - 21 -

第二节 董事会 ...... - 24 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 28 -

第七章 监事会 ...... - 29 -

第一节 监事 ...... - 29 -

第二节 监事会 ...... - 30 -

第八章 财务会议制度、利润分配和审计 ...... - 31 -

第一节 财务会计制度 ...... - 31 -

第二节 会计师事务所的聘任 ...... - 33 -

第九章 通知和公告 ...... - 33 -

第一节 通知 ...... - 33 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 34 -

第一节 合并、分立、增资、减资 ...... - 34 -

第二节 解散和清算 ...... - 35 -

第十一章 修改章程 ...... - 37 -

第十二章 附则 ...... - 37 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由江苏驰翔精密齿轮有限公司以整体变更方式设立，在盐城市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 913209007365155768。
第三条 公司注册名称：

中文全称：江苏盛安传动股份公司

第四条 公司住所：江苏省盐城市盐都区张庄办事处建业路 36 号

第五条 公司注册资本为人民币 109,200,000 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，调解不成的，任一方有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置……
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