公告日期：2026-04-27

证券代码：831860 证券简称：盛安传动 主办券商：开源证券
江苏盛安传动股份公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周业刚

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛安传动股份公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《江苏盛安传动股份公司 2025 年年 度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《公
司 2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据 2025 年工作部署，向董事会报告 2025 年度工作开展情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2025 年度财务决
算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年财务决算情况，编制了《公司 2026 年财务预算报告》，
以保证财务工作正常、有秩序地进行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度银行、金融租赁公司等金融机构授信额度的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛安传动股份公司 关于预计 2026 年度银行、金融租赁公司等金融机构授信额度的公告》（公告 编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
(七) 审议通过《关于预计 2026 年度委托理财的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛安传动股份公司 委托理财的公告》（……
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