公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-023

证券代码：831862 证券简称：致力科技 主办券商：国融证券
厦门致力金刚石科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

厦门市思明区台东路 68 号观音山商务运营中心 18 号楼 11 层公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长阮克霖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数11,812,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司控股股东、实际控制人、董事长阮克荣先生因公出差，授权委托股东、董事叶庆赞先生代为出席并投票表决；公司高管林莉莉女士、周初潘先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2025 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，董事会提名阮克荣、阮克霖、胡焕文、艾筠、叶庆赞为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。上述董事侯选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,812,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已于 2025 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，监事会拟提名韩继成、张红玲为公司第六届监事会监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,812,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

公告编号：2025-023

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件

《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
厦门致力金刚石科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日

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