公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-008

证券代码：831865 证券简称：凯瑞电气 主办券商：粤开证券

威海凯瑞电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831865 凯瑞电气 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市华堂律师事务所两名律师。
（七）会议地点

威海凯瑞电气股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

为公司业务长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（三）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

《公司 2023 年度董事会工作报告》
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公告编号：2024-008

《公司 2023 年度财务决算报告》
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

《公司 2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易事项》

因公司日常经营需要，公司预计 2024 年度日常性关联交易为：环翠区信一安装服务中心向公司提供劳务（技术服务与支持）不超过 100.00 万元；环翠区四通建筑安装服务中心向公司提供劳务（技术服务与支持）不超过 100.00 万元，威海因思特电气技术有限公司向公司提供劳务不超过 100.00 万元；威海因思特电气技术有限公司向公司采购产品不超过 100.00 万元；合计金额不超过400.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许明德。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

董事会拟定 2024 年续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务报告审计机构。
（八）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》中名国成审字【2024】第 0662 号。
（九）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

《公司 2023 年度监事会工作报告》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。