公告日期：2025-03-21

证券代码：831865 证券简称：凯瑞电气 主办券商：开源证券

威海凯瑞电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831865 凯瑞电气 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市华堂律师事务所两名律师。
（七）会议地点

威海凯瑞电气股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
（二）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 9,932,570.34 元。公司拟
以公司现股本 27,125,280 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 1 股派发现金股利 0.1 元（含税），共计派发 2,712,528.00 元现金股利。本次未分配利润转增股本所涉个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。（三）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

年度工作报告。
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易事项的议案》

因公司日常经营需要，公司预计 2025 年度日常性关联交易为：环翠区信一安装服务中心向公司提供劳务（技术服务与支持）不超过 100.00 万元；威海因思特电气技术有限公司向公司提供劳务不超过 100.00 万元；威海因思特电气技术有限公司向公司采购产品不超过 100.00 万元；合计金额不超过 300.00 万元。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许明德。
（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

董事会拟定 2025 年续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务报告审计机构。
（八）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》中名国成审字【2025】第 0520 号。
（九）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席提交《2024 年度监事会工作报告》，供与会监事审议。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表……
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