公告日期：2025-08-12

证券代码：831865 证券简称：凯瑞电气 主办券商：开源证券
威海凯瑞电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

全文以“辞职”表述的内容 统一修改为“辞任”表述

全文以“罢免”表述的内容 统一修改为“卸任”表述

无 第三条 公司于【2025 年 2 月 3 日】在
全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称 第四条 公司注册名称

中文全称：【威海凯瑞电气股份有限公 中文全称：威海凯瑞电气股份有限
司】 公司

英文全称：Weihai Carine Electric
Co.,Ltd.

第二十二条 公司依照本章程二十一条 第二十三条 公司依照本章程第二十二第（一）项至第（三）项的原因收购本 条第（一）项至第（三）项的原因收购
公司股份的，应当经股东大会决议。公 本公司股份的，应当经股东会决议。公司依照本章程二十条规定收购本公司 司依照本章程第二十一条规定收购本股份后，属于第（一）项情形的，应当 公司股份后，属于第（一）项情形的，自收购之日起十日内注销；属于第 应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）、（四）应当在六个月内转让或者 （二）、（四）应当在六个月内转让或者注销，并向工商行政管理部门申请办理 注销，并向工商行政管理部门申请办理
注册资本的变更登记。 注册资本的变更登记。

公司依照本章程第二十条第（三） 公司依照本章程第二十一条第
项规定收购的公司股份，不得超过本公 （三）项规定收购的公司股份，不得超司已发行股份总额的百分之五；用于收 过本公司已发行股份总额的百分之五；购的资金应当从公司的税后利润中支 用于收购的资金应当从公司的税后利出；所收购的股份应当在一年内转让给 润中支出；所收购的股份应当在一年内
职工。 转让给职工。

第二节 股东大会 第二节 股东会

第三十九条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东会是公司的权力机构，构，公司应制定《股东大会议事规则》。 公司应制定《股东会议事规则》。股东
股东大会依法行使下列职权： 会依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计 （一）决定公司经营方针和投资计
划； 划；

（二）决定公司在一年内购买或出 （二）决定公司在一年内购买或出
售资产超过公司最近一期经审计资产 售资产超过公司最近一期经审计资产总额 30%以上的事项，以及本章程第四 总额 30%以上的事项，以及本章程第四
十二条规定的交易事项； 十三条规定的交易事项；

（三）公司与关联方发生的成交金 （三）公司与关联方发生的成交金
额（除提供担保外）占公司最近一期经 额（除提供担保外）占公司最近一期经
审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的 审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的
交易，或者占公司最近一期经审计总资 交易，或者占公司最近一期经审计总资
产 30%以上的交易。 产 30%以上的交易。

（四）虽属于董事会有权判断并实 （四）虽属于董事会有权判断并实
施的关联交易，但出席董事会的非关联 施的关联交易，但出席董事会的非关联
董事人数不足三人的； 董事人数不足三人的；

（五）决定本章程第四十条规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。