公告日期：2025-09-05

威海凯瑞电气股份有限公司

章 程

2025 年 9 月 3 日

（2025 年 9 月 3 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过）

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股 东 ......6

第二节 股东会 ......9

第三节 股东会的召集 ......13

第四节 股东会的提案与通知 ......14

第五节 股东会的召开 ......15

第六节 股东会的表决和决议 ......18
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......23

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事 ......30

第二节 监事会 ......31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 内部审计 ......36

第三节 会计师事务所的聘任 ......36
第九章 通知 ...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ......37

第二节 解散和清算 ......38

第十一章 投资者关系管理 ...... 40
第十二章 修改章程 ...... 41
第十三章 争议解决 ...... 42
第十四章 附 则 ...... 42

威海凯瑞电气股份有限公司章程

第一 章 总 则

第一条 为维护威海凯瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限公司。公司在威海市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：91371000797315009X。

第三条 公司于【2025 年 2 月 3 日】在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称

中文全称：威海凯瑞电气股份有限公司

英文全称：Weihai Carine Electric Co.,Ltd.

第五条 公司住所

公司住所：山东省威海火炬高技术产业开发区福田路10-14号。

邮政编码：264200

第六条 公司注册资本为人民币 2,712.528 万元，股东已全部缴清各自认缴
的出资额。

第七条 公司为长期存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人，并依法进行登记。法定代表人发生变更，公司应当及时申请办理变更登记。

法定代表人的职权包括：

（一）签署公司文件；

（二）在发行的股票上签名，并加盖公司印章；

（三）根据法律法规的规定代表公司签订合同；

（四）根据法律法规的规定代表公司参加诉讼、仲裁；

（五）行使法律法规和本章程规定的其他职权。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，优化经营管理,利用先进的管理和科学技术,积极开拓市场，以追求全体股东的……
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