公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-003

证券代码：831866 证券简称：蔚林股份 主办券商：联储证券
蔚林新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所做决议合法有效。本次股东会的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 8 点 30 分。

公告编号：2025-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831866 蔚林股份 2025 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南省濮阳市濮上中路 148 号 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

公司濮阳蔚林科技发展有限公司与中原银行濮阳县支行签订的借款金额为
500 万元人民币的《流动资金借款合同》已于 2024 年 11 月 9 日到期，为满足子
公司濮阳蔚林科技发展有限公司经营发展的需要，公司拟为其继续向中原银行濮阳县支行申请 500 万元人民币贷款提供连带责任保证担保，贷款期限为一年，具体情况以双方最终签订的借款合同和担保合同为准。

议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公开披露的《为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-003

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 3 月 19 日 9:00-17:00

（三）登记地点：河南省濮阳市濮上中路 148 号 公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：高飞 联系电话：0393-5389908
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

蔚林新材料科技股份有限公司董事会
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