公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-022

证券代码：831866 证券简称：蔚林股份 主办券商：联储证券
蔚林新材料科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：蔚林新材料科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：宋风朝
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名宋风朝先生、窦明波先生为公司第七届监事会监事候选人，

公告编号：2025-022

待股东会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第七届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关
规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《蔚林新材料科技股份有限公司监事会议事规则》。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《蔚林新材料科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

蔚林新材料科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 4 日

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