公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-021

证券代码：831866 证券简称：蔚林股份 主办券商：联储证券
蔚林新材料科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：郭同新

6.会议列席人员：全体监事、总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据 《公司法》和《公司章程》的

公告编号：2025-021

有关规定，董事会提名郭同新先生、王志强先生、刘新卫先生、毛子炜先生、王飞先生、葛振蕊女士、高飞女士为公司第七届董事会董事候选人。以上董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关
规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关
规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

（1）《蔚林新材料科技股份有限公司股东会议事规则》；

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（2）《蔚林新材料科技股份有限公司董事会议事规则》；

（3）《蔚林新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》；

（4）《蔚林新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》；

（5）《蔚林新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》；

（6）《蔚林新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》；

（7）《蔚林新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》；

（8）《蔚林新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》；

（9）《蔚林新材料科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》；

（10）《蔚林新材料科技股份有限公司承诺管理制度》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
于 2025 年 4 月 ……
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