公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-006

证券代码：831866 证券简称：蔚林股份 主办券商：联储证券
蔚林新材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司办公室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭同新
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数61,314,922 股，占公司有表决权股份总数的 71.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他非董事高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

子公司濮阳蔚林科技发展有限公司与中原银行股份有限公司濮阳分行签订
的借款金额为 500 万元人民币的《流动资金借款合同》已于 2026 年 3 月 6 日到
期，为满足子公司濮阳蔚林科技发展有限公司经营发展的需要，公司拟为其继续向中原银行股份有限公司濮阳分行申请 500 万元人民币贷款提供连带责任保证担保，贷款期限为一年，具体情况以双方最终签订的借款合同和担保合同为准。
议案内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2026-004）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,865,905 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

郭同新因尚在濮阳蔚林科技发展有限公司担任董事而回避表决，王志强因尚在濮阳蔚林科技发展有限公司担任董事长而回避表决。
三、备查文件

《蔚林新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2026-006

蔚林新材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。