公告日期：2019-04-18

证券代码：831867 证券简称：延利股份 主办券商：国融证券

江阴延利汽车饰件股份有限公司

第二届董事会第十一次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：江阴延利汽车饰件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式

发出

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年年度总经理工作报告》议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理2018年度工作情况回报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年年度董事会工作报告》议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江阴延利汽车饰件股份有限公司2018年年度报告》（公告编为：2019-005）及《江阴延利汽车饰件股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编为：2019-004）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2018年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审议由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江阴延利汽车饰件股份有限公司2018年审计报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以经审计的2018年度的经营业绩为基础，结合2019年公司发展战略、市场和业务拓计划，编制了《2019年年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案1.议案内容：

为满足公司流动资金需求及经营业务发展所需，公司关联方在2018年度为公司向银行借款提供担保的基础上，2019年度继续为公司向银行借款提供无偿担保，总金额不超过5000万元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，庄鸣、周建芬、庄理少、平凡回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国股转系统指定信息平台披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号为：2019-008）。
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