公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-001

证券代码：831869 证券简称：东南药业 主办券商：东海证券
苏州东南药业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 26 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长吉民女士
6.会议列席人员：公司监事及其他高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》及《董事会议事 规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2025-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更 2024 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

因公司前期合作事务所“中准会计师事务所（特殊普通合伙）”近期收到深圳交易所的处分公告，考虑到出具的报告可能对公司造成影响，为规避风险，故而进行会计事务所变更。变更后的审计事务所名称为：“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《苏州东南药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日

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