公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-002

证券代码：831869 证券简称：东南药业 主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

鉴于公司第四届董事会第七次会议通过的议案需要经过股东大会审
议，董事会提议于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无网络投票方式。

公告编号：2025-002

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 10:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831869 东南药业 2025 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《变更 2024 年度会计师事务所》议案

因公司前期合作事务所“中准会计师事务所（特殊普通合伙）”近期收到深圳交易所的处分公告，考虑到出具的报告可能对公司造成影响，为规避风险，故而进行会计事务所变更。变更后的审计事务所名称为：“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

公告编号：2025-002

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；2、 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2025 年 3 月 3 日 8：00-10:00

（三） 登记地点：公司董秘办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0512-62729923
（二） 会议费用：出席会议的股东费用自理。
五、 备查文件目录
《苏州东南药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

公告编号：2025-002

苏州东南药业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日

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