公告日期：2025-04-08

证券代码：831869 证券简称：东南药业 主办券商：东海证券
苏州东南药业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长吉民女士
6.会议列席人员：公司监事及其他高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》及《董事会议事 规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会成员》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名詹小舟、詹熙、吉民、李锐、丁洪伟、顾竹笑为公司第五届董事会候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且均系连选连任，在第四届董事会任期届至第五届董事会董事通过股东大会审议前，公司第四届董事会按规定履职。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配方案：不分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2025 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》议案
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

公司于 2025 年……
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