公告日期：2025-04-08

证券代码：831869 证券简称：东南药业 主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

鉴于公司第四届董事会第八次会议通过的议案需要经过股东大会审
议，董事会提议于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 10:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831869 东南药业 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市君悦律师事务所徐凯、郭卓君律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会成员》议案
公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。具体内容详见
公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《苏州东南药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第五届监事会成员》议案
公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。具体内容详见
公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《苏州东南药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。
（三）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

公司 2024 年度董事会工作报告。
（四）审议《2024 年监事会工作报告》议案

公司 2024 年度监事会工作报告。
（五）审议《2024 年财务决算报告》议案

公司 2024 年度财务决算报告。
（六）审议《2024 年年度报告及摘要》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统( www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-005）及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-006)。
（七）审议《2024 年度利润分配方案》议案

公司 2024 年度利润分配方案：不分配。
（八）审议《2025 年财务预算报告》议案

公司 2025 年财务预算报告。

（九）审议《苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》议案

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》进行了审议，详见公司于全国中小企业股份转让系统( www.neeq.com.cn）上披露的《关于苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:2025-010)。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上……
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