公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-021

证券代码：831869 证券简称：东南药业 主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

鉴于公司第五届董事会第二次会议通过的议案需要经过股东大会审
议，董事会提议于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场以及电子通讯方式召开，会议现场为公司会议室。（五）会议表决方式

公告编号：2025-021

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 2 日 10:00-11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831869 东南药业 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于续聘 2025 年度会计事务 √

公告编号：2025-021

所》

议案内容：续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

4、办理登记手续，可用信函方式进行登记，不接受电话登记。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 2 日 8：00-10:00

（三） 登记地点：公司董秘办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0512-62729923

公告编号：2025-021

（二） 会议费用：出席会议的股东费用自理。
五、 备查文件
《苏州东南药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
《苏州东南药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

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