公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-019

证券代码：831869 证券简称：东南药业 主办券商：东海证券
苏州东南药业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：苏州工业园区仁爱路 150 号 C316 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长吉民女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-019

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事丁洪伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度
报告》，详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的苏州东南药业股份有限公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于豁免披露定期报告相关事项》议案
1.议案内容：

公司在定期报告中拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；（二）属于公司自身经营信息，客户、供应

公告编号：2025-019

商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

公司拟披露的定期报告中有关信息涉及商业秘密的，将采用代称或汇总概括等方式进行处理，并由涉及相关事项的部门提出申请，由公司董事会秘书负责审核，并经公司董事长签字确认后，交行政部门妥善登记保管。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

公告编号：2025-019

1.议案内容：

公司于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《苏州东南药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。