公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-005
证券代码： 831869 证券简称： 东南药业 主办券商： 东海证券
苏州东南药业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 √ 电子通讯会议
3.会议通讯地址： 江苏省淮安市金湖县八四大道 15 号
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 16 日以通讯
方式发出
5.会议主持人： 董事长吉民女士
6.会议列席人员： 公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》及《董事会
议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2026-005
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》 议案
1.议案内容：
公司 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》 议案
1.议案内容：
公司 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年年度报告及摘要》 议案
1.议案内容：
《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：
公告编号： 2026-005
本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年度利润分配方案》 议案
1.议案内容：
公司 2025 年度利润分配方案：不分配。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人
及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》 议案
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州东南药业股
份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的
专项说明》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
公告编号： 2026-005
本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于变更公司注册地址、减少董事人数变更暨修订
<公司章程>》 议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范
性文件的最新规定， 公司拟修订《公司章程》部分条款。 结合公司经
营规划及治理结构优化需要，拟对公司董事会人数进行调整，对公司
注册地址进行变更。
同时，提请股东会授权公司董事会及其授权人员负责办理工商变
更登记手续，并根据市场监督管理部门的意见对工商变更登记文件进
行适当性修改，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东会》 议案
1.议案内容：
公司于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年度股东会。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。
公告编号： 2026-005
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《苏州东南药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
苏州东南药业股份有限公司
董事会
2026……
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