公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-006
证券代码： 831869 证券简称： 东南药业 主办券商： 东海证券
苏州东南药业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 √ 电子通讯会议
3.会议通讯地址： 江苏省金湖县八四大道 15 号
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 16 日以通讯方式
发出
5.会议主持人： 监事会主席蔡进先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》
的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2026-006
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年监事会工作报告》 议案
1.议案内容：
2025 年度公司监事会本着对股东和公司负责的原则，认真进行
了监督和检查。公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公
司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责
的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法行使职
权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年年度报告及摘要》 议案
1.议案内容：
《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度利润分配方案》 议案
公告编号： 2026-006
1.议案内容：
公司 2025 年度利润分配方案：不分配。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人
及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》 议案
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州东南药业股
份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的
专项说明》
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《苏州东南药业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
公告编号： 2026-006
苏州东南药业股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 30 日

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