公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-007
证券代码： 831869 证券简称： 东南药业 主办券商： 东海证券
苏州东南药业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
鉴于公司第五届董事会第四次会议通过的议案需要经过股东会审
议，董事会提议于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年年度股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场会议 √ 电子通讯会议
本次会议采用现场投票及电子通讯方式召开， 通讯地址为江苏省金
湖县八四大道 15 号
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公告编号： 2026-007
（五） 会议表决方式
√ 现场投票 √ 电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票及电子通讯方式召开，
（六） 会议召开日期和时间
1、 会议召开时间： 2026 年 4 月 21 日 10： 00-11： 00
（七） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情
况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享
有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面
形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中， 不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831869 东南药业 2026 年 4 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的上海市君悦律师事务所徐凯、郭卓君律师。
二、 会议审议事项
公告编号： 2026-007
议案编
号
议案名称 投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1 《2025 年度董事会工作报告》议案 √
2 《2025 年监事会工作报告》议案 √
3 《2025 年年度报告及摘要》议案 √
4 《2025 年度利润分配方案》议案 √
5 《苏州东南药业股份有限公司控股股东、
实际控制人及其关联方资金占用情况汇总
表的专项说明》议案
√
6 《关于变更公司注册地址、减少董事人数
变更暨修订<公司章程>》议案
√
上述议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第五届董事会第四次会
议决议公告》（公告编号： 2026-005）、《 第五届监事会第三次会议决
议公告》（公告编号： 2026-006）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 6
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
公告编号： 2026-007
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2、由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人
亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；
3、非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份
证、加盖股东单位印章的营业执照复印件。非自然人股东委托非法定代表
人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》，以及
加盖股东单位印章的营业执照复印件。
（二） 登记时间： 2026 年 4 月 21 日 8： 00-10： 00
（三） 登记地点： 江苏省金湖县八四大道 15 号
四、 其他
（一） 会议联系方式： 0512-62729923
（二） 会议费用： 0512-62729923
五、 备查文件
《苏州东南药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
《苏州东南药业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
苏州东南药业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日
公告编号： 2026-007
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或
法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东
的法定代表人、股东账户、……
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