
公告日期:2020-04-10
证券代码:831869 证券简称:东南药业 主办券商:东海证券
苏州东南药业股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2020 年 5 月 6 日 11 时
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831869 东南药业 2020 年 4月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市君悦律师事务所徐凯、郭卓君律师。
(七) 会议地点
苏州工业园区仁爱路 150 号公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟修改《公司章程》。具体内容详见公司于
2020 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《苏州东南药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-011)。
(二)《关于修改董事会议事规则的议案》
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见
公司于 2020 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《苏州东南药业股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-012)。
(三)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详
见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《苏州东南药业股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-014)。
(四)审议《关于修改监事会议事规则的议案》
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见
公司于 2020 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《苏州东南药业股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2020-013)。
(五)审议《关于修改关联交易管理制度的议案》
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公
司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详
见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《苏州东南药业股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2020-016)。
(六)审议《关于修改对外担保管理制度的议案》
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详
见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
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