公告日期：2025-05-28

证券代码：831870 证券简称：欧森纳 主办券商：山西证券
烟台欧森纳地源空调股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韦万富
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 4 月 24 日公告了《2024 年年度股东大会通知公告》。
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数47,938,900 股，占公司有表决权股份总数的 87.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书、财务总监列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,938,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,938,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,938,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

2024 年度报告全文及摘要

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,938,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务预算方案

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,938,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

此议案内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一议案》（公告编号 2025-20）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,938,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于董事会成员选举的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事李程、韦万财先生提出辞职，提名韦万州、孙荣惠为新的董事会成员，任期自股东会通过之……
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