公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-026

证券代码：831872 证券简称：宏微科技 主办券商：申港证券

江苏宏微科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：赵善麒

5.会议主持人：赵善麒

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 9 月 30 日公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 57,776,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《本公司向上海银行常州分行申请授信贰仟万元人民币》议案1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向上海银行常州分行申请人民币 2000 万元（贰仟万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。

公告编号：2019-026

2.议案表决结果：

同意股数 57,776,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《公司关联方为公司申请上海银行常州分行授信额度提供担保》

议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司常州分行申请 2000 万元（贰仟万元整）的授信额度。本次授信额度敞口中 1880 万元（壹仟捌佰捌拾万元整）由关联方江苏宏电节能服务有限公司提供保证担保，同时追加关联方企业实际控制人赵善麒及配偶贾美茹个人连带责任保证担保；120 万元（壹佰贰拾万元整）由公司关联方江苏宏电节能服务有限公司提供保证担保，追加关联方王晓宝及其配偶翁育秀名下个人房产抵押，同时追加关联方企业实际控制人赵善麒及配偶贾美茹个人连带责任保证担保，该担保构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 37,685,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案赵善麒先生、王晓宝先生回避表决。

（三）审议通过《本公司向兴业银行常州分行申请授信壹仟伍佰万元人民币》议

案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向兴业银行常州分行申请人民币 1500 万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-026

同意股数 57,776,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《公司关联方为公司申请兴业银行常州分行授信额度提供担保》

议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向兴业银行常州分行申请 1500 万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度。将由公司关联方赵善麒及配偶贾美茹为本次银行授信提供担保，担保方式为赵善麒及配偶贾美茹为此银行授信提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 39,1……
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