公告日期：2026-05-13

环宇建筑科技股份有限公司公司章程 公告编号：2026-024

环宇建筑科技股份有限公司

章 程

2026 年 05 月

环宇建筑科技股份有限公司公司章程 公告编号：2026-024

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营范围 ......- 2 -
第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 4 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东会 ......- 6 -

第一节 股东......- 6 -

第二节 股东会的一般规定......- 10 -

第三节 股东会的召集......- 12 -

第四节 股东会的提案与通知......- 13 -

第五节 股东会的召开......- 14 -

第六节 股东会的表决和决议......- 16 -

第五章 董事会......- 19 -

第一节 董事......- 19 -

第二节 董事会......- 21 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 24 -
第七章 监事会......- 26 -

第一节 监事......- 26 -

第二节 监事会......- 27 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 28 -

第一节 财务会计制度......- 28 -

第二节 内部审计......- 29 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 29 -

第九章 通知和公告 ......- 30 -

第一节 通知......- 30 -

第二节 公告......- 30 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 31 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 31 -

第二节 解散和清算......- 32 -

第十一章 投资者关系管理 ......- 34 -
第十二章 修改章程 ......- 34 -
第十三章 附则......- 35 -
ii

环宇建筑科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条为规范公司的组织行为，保护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规 定，结合公司的实际情况，特制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司 （以下简称“公司”）。

公司系于 2000 年 9 月 8 日注册设立的有限责任公司，经公司 2011 年 9 月
21 日股东会决议，按截至 2011 年 3 月 31 日经审计的净资产值折股整体变更为
股份有限公司。

公司在绍兴市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330600724509865G。

公司于 2015 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条公司注册名称：环宇建筑科技股份有限公司。

公司住所：绍兴市凤林西路 300 号环宇大厦 25 楼，邮政编码：312000。
第四条公司注册资本为人民币 36024.1287 万元。

第五条公司为永久存续的股份有限公司。

第六条总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的， 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第七条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公……
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