公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-058

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐
环宇建筑科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意
见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

环宇建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召开
了第五届董事会第十次会议。作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们就公司第五届董事会第十次会议《关于提名樊红女士、陈成锋先生为公司董事的议案》发表如下独立意见：

公司第五届董事会提名樊红女士、陈成锋先生为公司第五届董事会董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序和审批程序合法合规。上述人员具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，任职资格符合担任公司董事的条件，不存在《公司法》 和《公司章程》规定禁止任职的情况，也不存在中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入处罚尚未解除的情况。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。

我们同意董事会提名樊红女士、陈成锋先生为公司董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）

环宇建筑科技股份有限公司
独立董事：王跃生、秦中伏、辛蓉
2024 年 12 月 27 日

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