公告日期：2025-04-23

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐
环宇建筑科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司 25 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：樊益棠

6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

详见《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

详见《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

详见《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

详见《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见 2024 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生先生、秦中伏先生、辛蓉女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

据绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）出具的绍鉴湖会审字（2025）第
103 号《审计报告》的审计结果，截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度累计未
分配利润为 138,143,340.15 元人民币。公司拟以本次权益分派的股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），共计派发 18,012,064.35 元人民币（含税），最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准。剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生先生、秦中伏先生、辛蓉女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建筑科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生先生、秦中伏先生、辛蓉女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事樊益棠、樊红、刘文革、周国勇、朱峰、陈成锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《预计担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司2025年4月23日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。