公告日期：2025-07-01

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐
环宇建筑科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第五届监事会第九次会议审议通过《修订<监事会
议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案
尚需经股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

环宇建筑科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确环宇建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称“《证券法》”）法律、法规，以及《环宇建筑科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本规则。

第二章 监事

第二条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期限未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。
违反本条规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，应当解除其职务。

董事、总经理、其他高级管理人员以及其配偶、直系亲属在任职期间不得兼任监事。
第三条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、公司章程或本规则的规定，履行监事职务。

第四条 监事按《公司法》、《公司章程》及本规则的规定参加监事会会议并行使表决权。

第三章 监事会的组成和职权

第五条 公司设监事会，由三名监事组成。

监事会成员包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。二名监事由股东代表担任并由股东会选举产生，另外一名监事由职工代表担任。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民 主选举产生。

第六条 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会主席行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况；

（二）代表监事会向股东会报告工作；

（三）董事或总经理与公司发生诉讼时，由监事会主席代表公司与董事或总 经理进行诉讼。

第七条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求 其予以纠正；

（四）提议召开临时股东会；在董事会不履行《公司法》或者公司章程规 定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作。

（八）相关法律、行政法规、部门……
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