公告日期：2025-07-01

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐
环宇建筑科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 25 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：樊益棠

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事樊益棠先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》进行相应修订。结合公司实际情况，公司将不再设置独立董事，同时董事人数调整为 6 人，公司《独立董事制度》相应废止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》部分条
款 进 行 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《环宇建筑科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》部分条
款 进 行 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《环宇建筑科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》部分
条 款 进 行 修 订 。 具 体 内 容 详 见公司于 同日在全国股份转 让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《环宇建筑科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《对外担保管理制度》部分
条 款 进 行 修 订 。 具 体 内 容 详 见公司于 同日在全国股份转 让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《环宇建筑科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对……
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