公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-054

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐
环宇建筑科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 25 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：樊红

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事樊益棠因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易补充确认的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-054

公司于 2024 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）发布《环宇建筑科技股份有限公司关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。（公告编号：2024-045）。公司控股子公司浙江环宇建设集团有限公司拟向关联方浙江星宇控股有限公司借款。借款金额不超过 2亿元，借款年利率为 7%。有效期一年。

公司于 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）发布《环宇建筑科技股份有限公司关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。（公告编号：2025-004）。公司控股子公司浙江环宇建设集团有限公司拟向关联方浙江星宇控股有限公司借款。借款金额不超过 2 亿元，借款年利率不超过 5%。有效期一年。

2024 年公司控股子公司浙江环宇建设集团有限公司与关联方浙江星宇控股有限公司《借款协议》约定，借款在 2 亿额度内循环借贷。借款年利率 7%。实际操作中控股子公司向星宇借款余额未超过 2 亿元。此外，公司在年度报告中披露了借款及还款的累计金额。

本次补充确认 2024 年度控股子公司向星宇公司借款 10.40627 亿（按累计发
生额计算）。浙江星宇控股有限公司已向控股子公司浙江环宇建设集团有限公司书面承诺放弃收取 2024 年度利息。

2025 年公司控股子公司浙江环宇建设集团有限公司与关联方浙江星宇控股有限公司《借款协议》约定，借款在 2 亿额度内循环借贷。借款年利率 5%。实际操作中控股子公司向星宇借款余额未超过 2 亿元。

本次补充确认 2025 年度控股子公司向星宇公司预计借款 10 亿（按累计发生
额计算）。浙江星宇控股有限公司已向控股子公司浙江环宇建设集团有限公司书面承诺放弃收取 2025 年度上半年利息。
2.回避表决情况：

关联董事樊红、朱峰回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-054

（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2025 年 8 月 14 日召
开 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。