公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-008
证券代码： 831873 证券简称： 环宇建科 主办券商： 财通证券
环宇建筑科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
绍兴市凤林西路 300 号环宇大厦 21 楼会议室
3.会议表决方式：
√ 现场投票
√ 网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 樊益棠
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议通知已于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人， 持有表决权的股份总数
197,049,779 股，占公司股份总数的 54.70%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
公告编号： 2026-008
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟续聘绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）为公司
2025 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务
报告审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 197,049,779 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避。
三、 律师见证情况
（一） 律师事务所名称： 北京市时代九和律师事务所
（二） 律师姓名： 李北、 赵旋羽
（三） 结论性意见
本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、
本次股东会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、
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规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、 备查文件
（一）《环宇建筑科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
环宇建筑科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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