公告日期：2021-12-27

证券代码：831874 证券简称：畅想软件 主办券商：东北证券
宁波畅想软件股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：宁波市世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏建峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台进行公告，详见公告编号为 2021-022 的《宁波畅想软件股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,404,325 股，占公司有表决权股份总数的 62.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事沈耀亮因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 6 人，列席会议 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司宁波畅达智联科技有限公司（以下简称“畅达智联”）注册
资本拟由人民币 500 万元增加至人民币 1000 万元，新增注册资本人民币 500 万
元。其中，宁波礼合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“礼合城丰”）认缴出资额人民币 175 万元，出资方式为货币；宁波义合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“义合城丰”）认缴出资额人民币 150 万元，出资方式为货币；宁波仁合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁合城丰”）认缴出资额人民币 75 万元，出资方式为货币；宁波智合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“智合城丰”）认缴出资额人民币 50 万元，出资方式为货币；宁波信合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信合城丰”）认缴出资额人民币 50 万元，出资方式为货币。公司放弃新增注册资本优先认购权。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

本次增资完成后，公司持有畅达智联的股权比例由 65%变更为 32.5%，公司失去对畅达智联的控制权。
2.议案表决结果：

同意股数 3,990,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因以上 5 家参与增资的有限合伙企业为董事长夏建峰控制，故关联股东夏建峰回避该议案表决，其持有公司有表决权的股份 5413725 股不计入本议案有表决权的股份总数。

（二）审议通过《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（全顺科
技）的议案》
1.议案内容：

为充分挖掘客户提高产品销量，公司与关联方杭州全顺科技有限公司（下称“全顺科技”）拟签署协议相互代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 600 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 300 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
2.议案表决结果：

同意股数 2,886,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因我公司占全顺科技 35%的股权，股东夏建峰、肖忠炳、黄建文分别担任该公司董事长、董事和监事一职，故关联股东夏建峰、肖忠炳、黄建文回避该议案表决，其持有公司有表决权的股份 6518137 股不计入本议案有表决权的股份总数。
（三）审议通过《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（新跨境
天下）的议案》
1.议案内容：

为充分挖掘客户提高产品销量，提供增值服务增加客户粘度，公司拟与关联方宁波新跨境天下网络科技有限的公司（下称“新跨境……
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