公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-020

证券代码：831874 证券简称：畅想软件 主办券商：东北证券
宁波畅想软件股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日以口头、书面方式
发出

5.会议主持人：夏建峰

6.会议列席人员：公司全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事周军浩因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-020

选举夏建峰担任第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。夏建峰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任夏建峰担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。夏建峰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任谢军担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。谢军不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-020

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任黄灿炯担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。黄灿炯不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任黄灿炯担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。黄灿炯不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第四届董事会第一次会
议决议》。

宁波畅想软件股份有限公司

公告编号：2023-020

董事会
2023 年 7 月 12 日

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