公告日期：2024-01-17

证券代码：831874 证券简称：畅想软件 主办券商：东北证券
宁波畅想软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市海曙区甬水桥路 99 弄 118 号 1 幢 8 层公司
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长夏建峰
6.召开情况合法合规性说明：

会议通知已于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台进行公告，详见公告编号为 2023-031 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,371,225 股，占公司有表决权股份总数的 49.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周军浩因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任其他高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度银行融资额度暨关联方无偿提供担保
的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况以及业务发展需要，预计公司 2024 年度新增向银行申请贷款、综合授信等总额度不超过人民币 1000 万元。

关联方公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏建峰先生和其配偶彭海霞女士以其个人信用、资产及所持有的公司股权，为公司申请银行授信、贷款或财务借款提供连带责任担保或反担保，提供担保的额度预计不超过 1000 万元，并授权公司经营管理层根据实际情况办理具体贷款事宜。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,371,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，股东夏建峰作为关联股东无需回避表决。
（二）审议通过《公司关于预计 2024 年度日常性关联交易之关联购销（全顺科
技）的议案》
1.议案内容：

为充分挖掘客户提高产品销量，公司与关联方杭州全顺科技有限公司（下称
“全顺科技”）拟签署协议相互代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 1000 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 500 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,957,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因我公司占全顺科技 35%的股权，股东夏建峰担任该公司董事长一职，故关联股东夏建峰回避该议案表决，其持有公司有表决权的股份 5,413,725 股不计入本议案有表决权的股份总数。
（三）审议通过《公司关于预计 2024 年度日常性关联交易之关联购销（新跨境
天下）的议案》
1.议案内容：

为充分挖掘客户提高产品销量，提供增值服务增加客户粘度，公司拟与关联方宁波新跨境天下网络科技有限的公司（下称“新跨境天下”）签署协议相互代理各自软件产品、技术服务、管理咨询服务，相互外包软件开发项目，相互采购对方的软件开发服务或管理咨询服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 200万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 100 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,957,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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