公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-039

证券代码：831875 证券简称：岳塑股份 主办券商：开源证券
安徽岳塑汽车工业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面及电话通知
方式发出

5.会议主持人：董事长 储岳清

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于2025年 8月12日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2025 年半年度报告》（公告

公告编号：2025-039

编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于2025年 8月12日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金暂时闲置期的收益，在不影响公司正常经营、资金安全及风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金用于购买短期低风险银行理财产品，单次购买期限不超过一年，最高额度任意时点不超过人民币 7,000 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让

公告编号：2025-039

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议《关于收购子公司股权的议案》
1.议案内容：

因战略规划及发展需要，公司拟收购控股子公司安徽全通线束科技有限公司
相关股东的股权：叶祖耀认缴 80 万元，实缴 60 万元；储晓虎认缴 100 万元，实
缴 75 万元；储志鹏认缴 160 万元，实缴 120 万元；王迪认缴 20 万元，实缴 15
万元。经公司与各方协商，收购价格参照 2025 年 6 月 30 日安徽全通线束科技有
限公司净资产，按实缴金额计算作价均为 0.5 元/股。此次股权收购后，公司将持有安徽全通线束科技有限公司 100.00%的股权，安徽全通线束科技有限公司成为公司全资子公司。
2.回避表……
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