公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-042

证券代码：831875 证券简称：岳塑股份 主办券商：开源证券
安徽岳塑汽车工业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：安徽省岳西县经济开发区公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 9 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-042

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831875 岳塑股份 2025 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》 √

2.00 《关于收购子公司股权的议案》 √

议案 1.00 具体内容请参考公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-043）。

议案 2.00 具体内容为：因战略规划及发展需要，公司拟收购控股子公司安
徽全通线束科技有限公司相关股东的股权：叶祖耀认缴 80 万元，实缴 60 万元；
储晓虎认缴 100 万元，实缴 75 万元；储志鹏认缴 160 万元，实缴 120 万元；王
迪认缴 20 万元，实缴 15 万元。经公司与各方协商，收购价格参照 2025 年 6 月
30 日安徽全通线束科技有限公司净资产，按实缴金额计算作价均为 0.5 元/股。此次股权收购后，公司将持有安徽全通线束科技有限公司 100.00%的股权，安徽全通线束科技有限公司成为公司全资子公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2.00），回避表决股东

公告编号：2025-042

为（储晓彭、储诚刚、储岳清、储志鹏、王焰炉）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2、 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签……
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