公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-046

证券代码：831875 证券简称：岳塑股份 主办券商：开源证券
安徽岳塑汽车工业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：储岳清
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年 8月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了本
次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
21,213,668 股，占公司有表决权股份总数的 82.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-046

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于2025年 8月12日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,213,668 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于收购子公司股权的议案》

1.议案内容：

因战略规划及发展需要，公司拟收购控股子公司安徽全通线束科技有限公司
相关股东的股权：叶祖耀认缴 80 万元，实缴 60 万元；储晓虎认缴 100 万元，实
缴 75 万元；储志鹏认缴 160 万元，实缴 120 万元；王迪认缴 20 万元，实缴 15
万元。经公司与各方协商，收购价格参照 2025 年 6 月 30 日安徽全通线束科技有
限公司净资产，按实缴金额计算作价均为 0.5 元/股。此次股权收购后，公司将持有安徽全通线束科技有限公司 100.00%的股权，安徽全通线束科技有限公司成为公司全资子公司。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,857,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2025-046

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为储晓彭、储诚刚、储岳清、储志鹏、王焰炉。
三、备查文件

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司
董事会
……
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