公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-005

证券代码：831875 证券简称：岳塑股份 主办券商：开源证券
安徽岳塑汽车工业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：安徽省岳西县经济开发区公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 9 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2026-005

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831875 岳塑股份 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年年度报告及摘要》议案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》议案 √

3.00 《2025 年度监事会工作报告》议案 √

《2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算报告》

4.00 √

议案

5.00 《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

7.00 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

议案 1.00 具体内容请参考公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

议案 2.00 具体内容为：为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去
一年的工作，推动 2026 年各方面的工作发展，公司董事会办公室编制了《2025

公告编号：2026-005

年度董事会工作报告》。

议案 3.00 具体内容为：根据《……
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