公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-013

证券代码：831877 证券简称：小羽佳 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门小羽佳家政股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：翟焰女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会采用现场投票的方式召开，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,567,100 股，占公司有表决权股份总数的 80.24%。

公告编号：2025-013

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈志婷因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱洪英因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
的部分条款，具体详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2025-010。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,567,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
三、备查文件

1、《厦门小羽佳家政股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-013

厦门小羽佳家政股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。