
公告日期:2020-04-22
公告编号:2020-006
证券代码:831877 证券简称:小羽佳 主办券商:国金证券
厦门小羽佳家政股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 10 日 以电话方式发出
5.会议主持人:吴正程
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》议案
1.议案内容:
2019 年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定,认真履行监督职责,对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并做出了相关决议,为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-006
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>的议
案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算情况及 2020
年度财务预算情况予以汇报。经审议,董事会认为公司 2019 年度财务决算的编制和审议程序符合法律、法规、及公司章程的规定,真实地反应了公司 2019 年的经营成果和财务状况,同时 2020 年度财务预算也符合公司战略发展的规划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》议案
1.议案内容:
议案的具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-007)和《2019 年年度报告》(公告编号:2020-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
提请股东大会批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2020
公告编号:2020-006
年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司于 2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》(公告编号 2020-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。