公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-058

证券代码：831878 证券简称：先锋科技 主办券商：首创证券
浙江先锋科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王文标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 55,859,556 股，占公司有表决权股份总数的 65.72%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2019-058

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十七次会 议决议公告》（公告编号：2019-052）、《第二届监事会第八次会议决议公告》 （公告编号：2019-053）、《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019- 054）。
2.议案表决结果：

同意股数 55,859,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
(一)公司 2019 年第五次临时股东大会决议

浙江先锋科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日

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