公告日期：2019-11-12

证券代码：831878 证券简称：先锋科技 主办券商：首创证券

浙江先锋科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《关于规范挂牌公司股份回购业务的通知》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以自有资金回购公司股份用于员工持股计划或者股权激励（以下简称“本次股份回购”）。根据《公司章程》二十一条及二十三条规定，公司收购本公司的股份，将股份用于员工持股计划或者股权激励，可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。因此，本次股份回购事项无需提交股东大会审议。本次回购的具体方案如下：

一、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理层及员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财

务状况、未来盈利能力等因素的基础上，拟以自有资金回购公司股份，并依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，将回购的股份用于未来实施员工持股计划或者股权激励。

二、回购股份的方式

在董事会审议通过回购股份方案后，公司将根据《实施细则》的规定申请设立回购专用证券账户，由董事会采用要约回购方式回购公司股份。此次回购股份，公司将以现金方式支付股份回购的对价。三、回购股份的价格、定价原则及合理性

本次回购股份的价格为 10.00 元/股，符合《实施细则》中规定的要约回购应当以固定价格实施的规定。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产

为 6.90 元（未经审计），除权除息 1后每股净资产为 6.41 元。公司

2019 年 6 月发行股票 1000 万股 2，发行价格为 10.00 元/股，除权除

息后价格为 9.51 元/股。公司股票转让方式为做市转让，股票于董事会审议通过回购股份决议前 60 个转让日平均收盘价（前复权）为10.28 元/股。

本次回购价格为 10.00 元/股，相比较于 2019 年 6 月 30 日每股

净资产 6.41 元，溢价 56.01%，与最近一次股票发行价格、董事会审议通过回购股份决议前 60 个转让日二级市场平均收盘价接近，回购价格合理。公司不存在通过“低价”回购，排除相关股东参与回购机

1公司 2019 年半年度权益分派，每 10 股派发现金红利 4.90 元，于 2019 年 10 月 21 日实施

完毕。

2公司 2019 年发行股票 1000 万股，于 2019 年 6 月 13 日完成新增股份登记。

会的情形。

自董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的相关规定相应调整回购价格。

四、拟回购股份的数量及占总股本的比例

本次拟回购股份数量不超过 650 万股（含），占公司目前总股本的比例不超过 7.65%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

自董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及股转系统的相关规定相应调整回购数量。五、拟用于回购的资金总额及资金来源

根据本次拟回购股份数量的上限，预计回购资金总额不超过6,500 万元（含），资金来源为自有资金，具体回购股份使用资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 10,343.56 万元，

应收银行承兑汇票余额为 1,993.62 万元，合计 12,337.18 万元，扣

除 2019 年 10 月实施完毕的 2019 年半年度权益分派现金分红 4,165

万元，剩余 8,172.18 万元以及持续经营积累可为本次回购股份提供资金保障。

六、回购股份的实施期限

（一）本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月。要约期限为自回购要约代码披露的次一转让日起 30 个自然日。

要约期限届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。