公告日期：2020-03-27

证券代码：831878 证券简称：先锋科技 主办券商：首创证券

浙江先锋科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：王文标先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请授信额度及贷款的议

案》

1.议案内容：

公司及全资子公司浙江伟锋药业有限公司、上海万星医药科技有限公司拟自

2020 年第一次临时股东大会审议批准之日起一年内申请融资综合授信额度分别

不超过 3.5 亿元（含 3.5 亿元）、5,000 万元（含 5,000 万元）和 1,500 万元（含

1,500 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信为准）。授信内容主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、贸易融资等，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。股东大会授权董事会并且同意董事

会授权公司及子公司经营管理层，分别在 3.5 亿元、5,000 万元和 1,500 万元人

民币的额度内，经营管理层可以根据公司及子公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司及子公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意公司董事会授权公司及子公司法定代表人代表公司及子公司签署上述额度内的一切授信及担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》1.议案内容：

2020 年度公司申请银行授信（包括到期续授信和新增授信）拟由关联方王文标、浙江伟锋药业有限公司、伟星集团有限公司及浙江慧星实业发展有限公司在授信额度内单独或共同提供担保，关联方为公司银行授信提供担保事项发生较为频繁，具体担保方、担保方式、担保期限等以届时具体签订的担保合同为准。

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联担保暨关联交易公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王文标、叶再进、沈利勇、许亦东与本议案涉及的内容存在关联关系，

系关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度关联方为子公司浙江伟锋药业有限公司提供担

保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年度子公司浙江伟锋药业有限公司申请银行授信（包括到期续授信和新增授信）拟由关联方浙江先锋科技股份有限公司、王文标、浙江慧星实业发展有限公司在授信额度内单独或共同提供担保，具体担保方、担保方式、担保期限等以届时具体签订的担保合同为准。

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联方为子公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王文标、叶再进、沈利勇、许亦东与本议案涉及的内容存在关联关系，系关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易的议案》1.议案内……
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