公告日期：2020-11-25

公告编号：2020-072

证券代码：831878 证券简称：先锋科技 主办券商：首创证券
浙江先锋科技股份有限公司

关于修改《浙江伟锋药业有限公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《浙江伟锋药业有限公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八条 公司不设股东会，股东作出下列决 第八条 公司不设股东会，股东作出下列决
定时，应当采用书面形式，并由股东签字后 定时，应当采用书面形式，并由股东签字后
置备于公司： 置备于公司：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）任命执行董事，决定和更换非由职工 （二）委派执行董事，决定和更换非由职工 代表担任的监事，决定有关执行董事、监事 代表担任的监事，决定有关执行董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准执行董事的报告； （三）审议批准执行董事的报告；

（四）审议批准监事的报告； （四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损的方案； 亏损的方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

公告编号：2020-072

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程。

（十一）任命公司经理。
第九条 公司设执行董事，由股东任命产生。 第九条 公司设执行董事，由股东委派产生。执行董事任期三年，任期届满，可连任。 执行董事任期三年，任期届满，可连任。

第十条 执行董事行使下列职权： 第十条 执行董事行使下列职权：

（一）审定公司的经营计划和投资方案； （一）审定公司的经营计划和投资方案；（二）制订公司的年度财务预算方案、决算 （二）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；

（四）制订公司增加或者减少注册资本以及 （四）制订公司增加或者减少注册资本以及
发行公司债券的方案； 发行公司债券的方案；

（五）制订公司合并、分立、变更公司形式、 （五）制订公司合并、分立、变更公司形式、
解散的方案； 解散的方案；

（六）决定公司内部管理机构的设置； （六）决定公司内部管理机构的设置；
（七）根据经理的提名决定聘任或者解聘公 （七）根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（八）制定公司的基本管理制度。 （八）制定公司的基本管理制度；

（九）聘任或解聘公司经理；

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